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Aug 21, 2023

Casa comercial estadounidense demanda a empresa de Singapur por presunto fraude con níquel

LONDRES/SINGAPUR – Otra casa comercial se vio afectada después de comprar un cargamento que supuestamente contenía níquel y que resultó estar lleno de escombros casi sin valor. El último ejemplo, detallado en demandas

LONDRES/SINGAPUR – Otra casa comercial se vio afectada después de comprar un cargamento que supuestamente contenía níquel y que resultó estar lleno de escombros casi sin valor.

El último ejemplo, detallado en demandas en Londres y Singapur, es independiente del presunto fraude de 600 millones de dólares contra Trafigura Group que conmocionó a la industria comercial a principios de 2023, pero involucra a varias de las mismas empresas.

La revelación de que el problema del níquel inexistente está más extendido será otro golpe a la confianza en la industria del comercio de metales, propensa a escándalos. El caso Trafigura ha generado varias demandas, mientras que en marzo, la Bolsa de Metales de Londres (LME) descubrió que 54 toneladas de “níquel” guardadas en un almacén en Rotterdam y propiedad de JPMorgan Chase eran en realidad sólo bolsas de piedras.

También arroja más luz sobre los vínculos comerciales entre varias empresas diferentes que, según Trafigura, estaban relacionadas con el empresario Prateek Gupta y perpetraron un fraude masivo en su contra.

En el nuevo caso, la casa comercial estadounidense Kataman Metals alega que pagó 3,3 millones de dólares por níquel de New Alloys Trading, sólo para descubrir, cuando abrió los contenedores, que no había níquel en su interior.

New Alloys se encuentra entre las empresas que, según Trafigura, formaron parte del presunto fraude de Gupta. New Alloys no es propiedad del Sr. Gupta, y la demanda de Kataman contra New Alloys no lo menciona.

Aún así, el comercio parece ser parte de un conjunto más amplio de transacciones que involucran a varias compañías vinculadas a Gupta, y el propio Gupta se involucró en negociaciones sobre ellas, según la demanda separada de Kataman en Londres.

Además, muchos de los detalles de lo que supuestamente sucedió en los casos de Kataman y Trafigura son similares, y las transacciones de las dos compañías parecen haberse desmoronado casi exactamente al mismo tiempo.

Kataman, con sede en Missouri, es una casa comercializadora de materias primas de tamaño mediano centrada en Estados Unidos, mejor conocida por su papel en el mercado del aluminio. Pero en agosto de 2022, según los documentos presentados por Kataman en una demanda en Singapur, llegó a un acuerdo para comprar 167 toneladas de níquel de la marca LME por 3,3 millones de dólares a New Alloys.

Se suponía que el níquel viajaría ese mes por una ruta sencilla: desde Singapur hasta el puerto de Jebel Ali en Dubái. En cambio, sin que Kataman lo supiera, los contenedores terminaron en un muelle en Port Klang, Malasia, hasta marzo siguiente.

Mientras tanto, la comunicación entre las partes se deterioró. Los conocimientos de embarque (documentos de embarque cruciales que atribuyen la propiedad de una carga en particular) se perdieron en tránsito hacia Kataman desde su banco, JPMorgan Chase.

Cuando Kataman intentó que se volvieran a emitir los documentos, los representantes de New Alloys y su agente de transporte de carga, Techies Logistics, retrasaron ese proceso, alegan los documentos legales. A mediados de enero, New Alloys y Techies habían dejado de responder a los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp por completo, según la demanda de Kataman.

En marzo, cuando finalmente localizaron los contenedores, todavía en Port Klang, los representantes de Kataman, acompañados por expertos en inspección y abogados, los abrieron y descubrieron que no contenían níquel.

"Cada uno de los siete contenedores de envío contenía 16 o 17 bolsas gigantes que contenían briquetas de acero de desecho que prácticamente no valían nada", afirma la demanda ante el Tribunal Supremo de Singapur. Un análisis de laboratorio del material no encontró níquel presente.

Los abogados de Kataman afirman que New Alloys y Techies “por medios ilegales conspiraron y se combinaron para defraudar al demandante y ocultar dicho fraude y el producto de dicho fraude al demandante”.

Kataman y Techies no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por correo electrónico y por teléfono. Techies presentó una respuesta en el caso de Singapur, diciendo que su papel se había limitado a organizar el almacenamiento y envío de New Alloys, y que nunca había respondido por el contenido de la carga. Manoj Menon, director de New Alloys, negó anteriormente todas las acusaciones de fraude en respuesta al caso Trafigura.

Un representante de New Alloys dijo que no le habían entregado documentos legales, por lo que se reservaba sus comentarios sobre el cargamento de níquel. Dijo que la empresa tenía “sólo una relación comercial general” con Gupta y que había estado haciendo negocios con Kataman Metals desde noviembre de 2020.

El relato de Kataman comparte algunas similitudes con el caso de Trafigura. Trafigura también encontró "materiales no conformes que van desde productos de acero hasta productos de hierro" en contenedores que deberían haber contenido níquel, había dicho la casa comercial en sus documentos legales.

Techies también participa como agente marítimo en un cargamento de níquel que está en el centro de una disputa legal relacionada con el caso Trafigura.

El comercio de níquel parece ser parte de un conjunto más amplio de intercambios entre Kataman y varias empresas, al menos una de ellas directamente relacionada con Gupta.

En una demanda separada en Londres, Kataman explicó que llegó a acuerdos con TMT Metals (Reino Unido) y Mine Craft mediante los cuales pagarían una fuerte tasa de interés a Kataman para que comprara y luego revendiera cargamentos de níquel y estaño.

TMT designaría un proveedor para el níquel y el estaño, que luego Kataman compraría y luego los revendería a TMT o Mine Craft más intereses pagados mensualmente a una tasa del 8,5 por ciento sobre la tasa interbancaria ofrecida en Londres.

Tanto TMT como Mine Craft son acusados ​​en el caso de Trafigura contra Gupta; Trafigura alega que ambas están controladas por Gupta, quien niega controlar Mine Craft.

Los proveedores nominados no aparecen nombrados en la demanda de Kataman en Londres y los documentos presentados no hacen ninguna referencia a la demanda de Singapur. Pero parece que TMT nombró a New Alloys como proveedor de níquel, por lo que el níquel objeto de la demanda de Singapur puede ser el mismo metal que se suponía que se vendería a TMT. Las fechas y el monto del pago a que se refieren las dos demandas son los mismos.

Si bien TMT inicialmente realizó algunos pagos de intereses en noviembre de 2022, según la demanda de Kataman en Londres, no realizó más pagos. El vicepresidente ejecutivo de Kataman, David Kramer, mantuvo correspondencia personalmente con Gupta sobre el asunto en noviembre y diciembre, según la demanda de Kataman, sin éxito.

Ese fue el mismo momento en que la relación de Trafigura con Gupta se estaba desmoronando. Después de preocuparse cada vez más en octubre y noviembre de 2022, Trafigura finalmente llevó a cabo una inspección de los cargamentos en Rotterdam en diciembre de 2022, solo para descubrir que no contenían níquel.

Gupta afirmó que Trafigura sabía que le estaba vendiendo materiales distintos del níquel. Una persona cercana a él dijo que TMT ha impugnado el caso Kataman y argumenta que Gran Bretaña no es la jurisdicción adecuada para ello. BLOOMBERG

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